首页
登录
从业资格
洗钱的过程是()。A:获取阶段—处置阶段—融合阶段 B:处置阶段—培植阶段—融合
洗钱的过程是()。A:获取阶段—处置阶段—融合阶段 B:处置阶段—培植阶段—融合
免费题库
2022-08-02
57
问题
洗钱的过程是()。A:获取阶段—处置阶段—融合阶段B:处置阶段—培植阶段—融合阶段C:处置阶段—融合阶段—培植阶段D:获取阶段—培植阶段—处置阶段
选项
A:获取阶段—处置阶段—融合阶段
B:处置阶段—培植阶段—融合阶段
C:处置阶段—融合阶段—培植阶段
D:获取阶段—培植阶段—处置阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/736265.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
在票据和结算凭证的填写过程中,金额数字书写不能采用( )。A.正楷 B.行书
国际清算业务是国际银行间办理结算和支付中仅用以清讫双边债权债务的过程和方法。(
对区域经济发展水平和发展阶段的分析是通过纵向比较,明确区域经济发展水平,确定其所
银行从业人员在办理信贷业务过程中,严禁的行为有()。A.以贷转存 B.浮利分费
经济波动周期对商业银行经营状况的影响主要有( )。A.在衰退和萧条阶段,银行信
现阶段我国货币政策的操作目标是( )。A.现金 B.基准利率 C.货币供应
银行业监管机构规范的现场检查阶段包括( )。A.检查回访 B.检查准备 C
银行业监管机构规范的现场检查阶段包括()。A.检查准备 B.检查报告 C.
商业银行办理结算和支付中用以清讫双边或多边债权的过程是()。A.负债 B.结
按交易阶段划分,对已上市的金融工具(如债券、股票等)进行买卖转让的市场是()。
随机试题
INTREPID:A、patientB、apprehensiveC、moderateD、moroseE、plentifulB
Binoculars(双筒望远镜)arenotonlyusedforwildlifeobservation,butaree
下面生活方式管理的特点,描述正确的是()A.以个体或群体为中心,强调个体
A.膀胱炎 B.肾盂肾炎 C.肾结核 D.前列腺炎 E.尿道炎男性,32
假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债,转换因子是1.474,该合约的交
C将直线写成参数方程后求解
以下肝功能检查项目的标识中,代表血清碱性磷酸酶的是A.γ-GT B.AST
村集体经济组织与内部所属单位和农户发生的各种应收及暂付款项,通过()账户进行会计
企业招聘信息中不能出现“35岁以下”、“北京市户口”之类的条件,这体现的是(
用熔断器保护的(),可不验箅动、热稳定。A.电缆;B.限流电抗器;C.电压
最新回复
(
0
)