具体列举了商业银行可疑交易标准的是()A:《反洗钱法》 B:《银行业监督管理法》

练习题库2022-08-02 82

问题具体列举了商业银行可疑交易标准的是()A:《反洗钱法》B:《银行业监督管理法》C:《金融机构反洗钱规定》D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

选项 A:《反洗钱法》
B:《银行业监督管理法》
C:《金融机构反洗钱规定》
D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案 D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。

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初级银行业法律法规与综合能力

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