首页
登录
从业资格
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该 账户
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该 账户
免费题库
2022-08-02
78
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该 账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）。A.培植阶段 B.处置阶段C.融合阶段 D.清洗阶段
选项
答案
B
解析
。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查 到的阶段。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/735978.html
本试题收录于：
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
我国多层次股票市场包括（ ）。A.沪深主板市场 B.中小企业板市场 C.创
我国的资本市场主要包括（ ）。A.同业拆借市场、回购市场和票据市场 B.股票
关于商业银行同业拆借资金说法正确的是（ ）。A.资金用于银行项目贷款业务 B
金融市场具有（ ）。A.货币资金融通功能 B.优化资源配置功能 C.风险分
下列属于短期金融工具的有（ ）。A.银行承兑汇票 B.可转让大额定期存单
银行承兑汇票是（ ）工具。A.短期金融工具 B.长期金融工具 C.直接融资
金融工具的风险主要有（ ）。A.信用风险 B.声誉风险 C.市场风险 D
金融市场的功能有（ ）。A.货币资金融通功能 B.优化资源配置功能 C.风
以下关于金融市场的分类，错误的是（ ）。A.按金融工具的期限划分，金融市场可分
发行市场和流通市场的主要区别是（ ）。A.金融工具交割日期不同 B.融资方式
随机试题
Thecontributiongenesmakeintelligenceincreaseaschildrengrowolder.Th
EPHEMERAL:ENDURE::A、hollow:inundateB、immanent:transcendC、pointed:prick
Classifiedadvertisingisthatadvertisingwhichisgroupedincertainsecti
Hormonelevel—andhenceourmoods—maybeaffectedbytheweather.Gloomywea
胸导管位于A.头臂干和气管之间 B.食管、左锁骨下动脉和左肺之间 C.气管食
下列计量单位属于物理计量单位的有（）。A.立方米 B.平方米 C.吨
对感觉障碍的病人，下列护理措施中哪项不妥A.缓解病人紧张不安的情绪 B.避免患
银行承兑汇票的承兑银行，应当按照票面金额向出票人收取()的手续费。A:千分之一
背景 某项目部中标一项燃气管道工程，主管道全长1.615km，设计压力为2.5
下列混凝土坝的分缝分块中，必须要进行灌浆处理的是（）。A.重力坝的横缝 B.
最新回复
(
0
)
