我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户

免费题库2022-08-02 84

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。A.培植阶段 B.处置阶段C.融合阶段 D.清洗阶段

选项

答案 B

解析。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

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初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

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