我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户

免费题库2022-08-02 77

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。A.培植阶段 B.处置阶段C.融合阶段 D.清洗阶段

选项

答案 B

解析。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

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初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该 账户

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金融市场具有（ ）。A.货币资金融通功能 B.优化资源配置功能 C.风险分

下列属于短期金融工具的有（ ）。A.银行承兑汇票 B.可转让大额定期存单

银行承兑汇票是（ ）工具。A.短期金融工具 B.长期金融工具 C.直接融资

金融工具的风险主要有（ ）。A.信用风险 B.声誉风险 C.市场风险 D

金融市场的功能有（ ）。A.货币资金融通功能 B.优化资源配置功能 C.风

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发行市场和流通市场的主要区别是（ ）。A.金融工具交割日期不同 B.融资方式

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金融市场具有（　　）。A.货币资金融通功能 B.优化资源配置功能 C.风险分

下列属于短期金融工具的有（　　）。A.银行承兑汇票 B.可转让大额定期存单

银行承兑汇票是（　　）工具。A.短期金融工具 B.长期金融工具 C.直接融资

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