2. 从业资格
  3. 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）

admin2022-08-02  52
问题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
选项
答案 A
解析 。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机 构在黄金交易所进行的黄金交易属于免于报告的交易，B选项说法错误。单位银行账户之间 单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，C选 项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为 大额交易，D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50 万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易，A选项正确。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/735963.html
本试题收录于： 初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)