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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是 (
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是 (
考试题库
2022-08-02
34
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是 ( )的职责之一。A.银监会 B.商业银行C.中国银行业协会 D.中国反洗钱监测分析中心
选项
答案
D
解析
。根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行设立中国反洗钱监测分 析中心,依法履行下列职责:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家 反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人 民银行报告分析结果;④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经 中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;⑥中国人民银行规定的其他职责。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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