首页
登录
从业资格
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是 (
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是 (
考试题库
2022-08-02
61
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是 ( )的职责之一。A.银监会 B.商业银行C.中国银行业协会 D.中国反洗钱监测分析中心
选项
答案
D
解析
。根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行设立中国反洗钱监测分 析中心,依法履行下列职责:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家 反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人 民银行报告分析结果;④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经 中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;⑥中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/735948.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列金融工具中属于直接融资工具的是( )。A.可转让大额存单 B.人寿保险单
在商业银行的外汇交易中,直接标价法是以一定单位的本国货币为标准来计算应付出多少单
外汇交易双方达成买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率是(
( )的变化趋势引导着一个国家利率的总体变化方向。A.基础利率 B.基准利率
银行业金融机构将清廉行为规范作为()的重要内容,定期评估,建立持续的员工执业行为
银行业从业人员应抵制()等行为。A.以权谋私 B.钱权交易 C.贪污受贿
下列属于内幕信息的有( )。A.涉及公司的重大诉讼 B.公司经营范围发生重大
下列不属于内部控制保障体系包括要素的是( )。A.授权管理 B.信息系统控制
( )是证券发行和交易机制的核心,投资者可以获取与证券有关的信息,供投资决策时
中国银行业协会的宗旨是( )。A.审查批准银行业金融机构的设立、变更和终止
随机试题
EveryyearBerryBros&Rudd,Britain’soldestwinemerchant,issuesapocke
The"standardofliving"ofanycountrymeanstheaverageperson’sshareof
Text1Comeon–Everybody’sdoingit.That
若直线ax+y+5=0,与直线x-2y+7=0垂直,则a的值为______。
二仙汤合二至丸治疗经行前后诸证,适应的证候是A.肾阴虚证 B.肾阳虚证 C.
患儿,4岁,高热不退,喉核赤肿明显,甚至溃烂化脓,吞咽困难,壮热不退,口干口臭,
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
管理规约对()都有约束力。A.所有业主、物业使用人、业主大会、业主委员会 B
( )是指项目在借款偿还期内各年用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比率。
关于开标的说法,正确的是()。A.投标文件经确定无误后,由招标监管部门人员当众
最新回复
(
0
)