首页
登录
从业资格
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。 A.
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。 A.
免费题库
2022-08-02
35
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以为其提供资金账户 B.可以为其将财产转换为金融票据C.可以为其将资金汇往境外 D.以上三种做法都不合法
选项
答案
D
解析
答案为D。A、B、C选项中的行为均构成洗钱罪。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/735706.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关者对商业银行负面评价的风险是
其他情况不变,中央银行提高商业银行的再贴现率,货币供应量将可能()。A.增加
美国银行家协会(ABA),成立于1875年,总部设在纽约。()
金融租赁公司是以资金融通为目的,以租赁业务为载体的非银行金融机构。()
银行业从业人员除应当遵守职业操守外,还应当接受()的监督。A.所在机构 B.
不以营利为目的的银行主要有()。A.中国银行 B.中国人民银行 C.中国农
流程银行的特征包括()。A.以客户为中心 B.以业务线垂直运作和管理为主
银行业从业人员配合监管部门的非现场监管,应当按监管部门要求的()报送非现场监管
我国政策性银行包括()。A.国家开发银行 B.中国进出口银行 C.中国人民
以下说法正确的是()。A.禁止性规定属于法律明确规定不可以从事的行为 B.义
随机试题
旁站监理是指监理人员在施工现场对( )的实施全过程现场跟班的监督活动。A.关键
以下哪一项是增生性龈炎的表现() A.早期表现为前牙唇侧牙龈的实质
患儿女,出生后20天。因发热应用抗生素治疗10余天,查体时护士见其口腔颊黏膜有乳
下列关于远期合约的表述,不正确的是( )。A.为了满足规避未来风险的需要而产生
某男,41岁。在两周内,送了两个患尿毒症的同事到医院后出现尿频,伴腰酸痛,睡眠不
共用题干 王女士,孕37周,第1胎,头先露。临产11小时,宫口开全30分钟,见
2015年全国共建立社会捐助工作站、点和慈善超市3.0万个,比上一年减少0.2万
简述小学生想象力的特点。
我国学校教学的基本组织形式是()。A.个别教学制 B.分组教学制 C.班级
患者女性,54岁。心房颤动患者,突然发一过性黑矇。2周来共发生过5次,每次持续2
最新回复
(
0
)