首页
登录
从业资格
洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。 A.转移阶段 B.培植
洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。 A.转移阶段 B.培植
资格题库
2022-08-02
38
问题
洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。 A.转移阶段 B.培植阶段C.融合阶段 D.处置阶段
选项
答案
C
解析
。洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶 段;其中,融合阶段被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的 合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收 益,将清洗后的钱集中起来使用。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/735407.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
银行业监管机构规范的现场检查阶段包括()。A.检查准备 B.检查报告 C.
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是()。A.处置阶段 B.融合阶段 C
现阶段,我国商业银行在境内可以从事的业务是()。A.同业拆借 B.信托或者股
在洗钱过程中,被形象的描述为“甩干”阶段的是()。A.培植阶段 B.处置阶
洗钱的过程通常被分为()。A.开户阶段、转账阶段、归并阶段 B.处置阶段、
()标志我国银行业监管工作进入了新阶段。A.建立中国证券业监督管理委员会 B
我国银行监管在探索成形阶段初步形成了机构监管的组织架构,主要表现在()。A.监
经济周期一般分为几个阶段()。A.繁荣 B.衰退 C.萧条 D.复苏
对区域经济发展水平和发展阶段的分析是通过纵向比较,明确区域经济发展水平,确定其所
现阶段我国货币政策的操作目标是货币供应量。
随机试题
()显示A盘文件()在文件中查找字符串[br]()恢复一个文件()改变口令N、J
Whenyouspeakonthetelephone,youcannotuseyaurfacial(面部的)expression
消费者购买决策过程是一个动态的系列过程,常见购买决策过程的最后一个阶段是(
某互联网单位组织体检发现,员工糖尿病的患病率较高,约有百10%左右的员工检查患有
下列不是肝肾阴虚证的临床特点的是A、胁肋隐痛 B、腰膝酸软 C、耳鸣健忘
材料: 下面是初中某位历史教师关于《三国鼎立》课堂教学内容所做的课堂小结:
以下关于寒凉药长期给药,对植物神经系统功能的影响的说法,正确的是A.尿中17-羟
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
二巯丙醇(BAL)A.化学结构、作用与依地酸相似,但促排铅的效果比依地酸好 B
个人征信系统所收集的个人基本信息不包括婚姻信息。()
最新回复
(
0
)