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洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。 A.转移阶段 B.培植
洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。 A.转移阶段 B.培植
资格题库
2022-08-02
42
问题
洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。 A.转移阶段 B.培植阶段C.融合阶段 D.处置阶段
选项
答案
C
解析
。洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶 段;其中,融合阶段被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的 合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收 益,将清洗后的钱集中起来使用。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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