2. 从业资格
  3. 甲公司为了解决资金不足，以与虚构的单位签订供货合同的方法，向银行申请获得贷款 6

甲公司为了解决资金不足，以与虚构的单位签订供货合同的方法，向银行申请获得贷款 6

练习题库2022-08-02  53
问题 甲公司为了解决资金不足，以与虚构的单位签订供货合同的方法，向银行申请获得贷款 600万元。事后，甲公司怕被银行发现真相而收回贷款，于是通过某非国有公司乙公司的账 户将这笔款项换成外汇转移至英国。乙公司明知该资金为甲公司诈骗犯罪所得，但提出，若 甲公司支付20%的手续费即可为其办理。甲公司领导协商后表示同意。乙公司在收取“手 续费” 120万元后，将该资金折换成400万美元以预付款名义汇往甲公司在英国的账户。几 个月后，因甲公司无法偿还贷款而导致东窗事发。经査明，乙公司为刘某设立的公司，其主 要业务就是协助一些公司将资金转换为外汇汇往国外，该公司的主要收人就是这些“手续 费”。刘某被抓获后，承认自己的全部罪行，侦查人员还发现，如下事实：一、、刘某曾因其 情妇苏某想要脱离他而将苏某用药迷昏卖至越南；二、刘某为自己的汽车投保意外险，后自 己纵火将该车烧毁，并买通保险公司的事故鉴定人吴某，由吴某出具了虚假的证明文件，使 刘某骗得保险费30万元；三、刘某曾经在路上拾得一张写着密码的银行信用卡，后以该卡 在商场消费近万元。问题：1.甲公司的行为如何定性？为什么？2.乙公司的行为构成何罪？为什么？3.刘某将苏某贩卖到越南的行为如何定性？4.吴某的行为如何认定？依据是什么？5.刘某使用信用卡的行为如何认定？
选项
答案
解析 1.甲公司的行为成立合同诈骗罪。司法解释规定，对于单位十分明显地以非法占有为 目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款的，应当以合同诈骗罪定罪 处罚。
2.乙公司的行为成立洗钱罪。因为乙公司明知甲公司的贷款是诈骗所得，而仍然为其 掩饰、隐瞒，并提供账户协助其将资金转移到境外，因此，应成立洗钱罪。
3.刘某的行为成立拐卖妇女罪，其将苏某卖至境外的情节构成情节加重犯。
4.吴某与刘某成立保险诈骗罪的共犯。《刑法》第一百九十八条第四款规定，保险事故 的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险 诈骗的共犯论处。
5.刘某的行为成立信用卡诈骗罪。属于冒用他人信用卡的行为。
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