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金融机构在与客户建立业务关系时,首先需进行( )。A.征信情况查询 B.客户
金融机构在与客户建立业务关系时,首先需进行( )。A.征信情况查询 B.客户
题库
2022-08-02
93
问题
金融机构在与客户建立业务关系时,首先需进行( )。A.征信情况查询B.客户身份识别C.与司法机关全面合作D.可疑交易的分析
选项
A.征信情况查询
B.客户身份识别
C.与司法机关全面合作
D.可疑交易的分析
答案
B
解析
银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
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中级银行管理
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