储蓄存款业务的客户群体大,涉及面广,其所面临的操作风险较为明显,实际发生诈骗、洗

练习题库2022-08-02  58

问题 储蓄存款业务的客户群体大,涉及面广,其所面临的操作风险较为明显,实际发生诈骗、洗钱、贪污、挪用等经济案件较多。(  )

选项

答案

解析 储蓄存款业务的客户群体大,涉及面广,其所面临的操作风险较为明显,实际发生诈骗、洗钱、贪污、挪用等经济案件较多。主要风险点有内控不完善、业务不合规、核算不真实等。
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