2. 从业资格
  3. 洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括（ ）。A.洗钱的资金来源为非法所得，

洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括（ ）。A.洗钱的资金来源为非法所得，

题库2022-08-02  102
问题 洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括（   ）。A.洗钱的资金来源为非法所得，恐怖融资和扩散融资的资金来源往往合法B.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源，恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于政治目的C.洗钱的资金量大、交易复杂，恐怖融资的资金量小、交易简单，扩散融资的资金量大、交易隐蔽D.洗钱的资金环形流动，恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动E.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源，恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于军事目的
选项 A.洗钱的资金来源为非法所得，恐怖融资和扩散融资的资金来源往往合法
B.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源，恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于政治目的
C.洗钱的资金量大、交易复杂，恐怖融资的资金量小、交易简单，扩散融资的资金量大、交易隐蔽
D.洗钱的资金环形流动，恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动
E.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源，恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于军事目的
答案 ACD
解析 BE两项，洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源，恐怖融资的资金主要被用于政治目的，扩散融资的资金主要被用于军事目的。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2057922.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)