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洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括( )。A.洗钱的资金来源为非法所得,
洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括( )。A.洗钱的资金来源为非法所得,
题库
2022-08-02
45
问题
洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括( )。A.洗钱的资金来源为非法所得,恐怖融资和扩散融资的资金来源往往合法B.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于政治目的C.洗钱的资金量大、交易复杂,恐怖融资的资金量小、交易简单,扩散融资的资金量大、交易隐蔽D.洗钱的资金环形流动,恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动E.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于军事目的
选项
A.洗钱的资金来源为非法所得,恐怖融资和扩散融资的资金来源往往合法
B.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于政治目的
C.洗钱的资金量大、交易复杂,恐怖融资的资金量小、交易简单,扩散融资的资金量大、交易隐蔽
D.洗钱的资金环形流动,恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动
E.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于军事目的
答案
ACD
解析
BE两项,洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资的资金主要被用于政治目的,扩散融资的资金主要被用于军事目的。
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中级风险管理
中级银行从业
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