首页
登录
从业资格
洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括( )。A.洗钱的资金来源为非法所得,
洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括( )。A.洗钱的资金来源为非法所得,
题库
2022-08-02
96
问题
洗钱、恐怖融资、扩散融资三者的区别包括( )。A.洗钱的资金来源为非法所得,恐怖融资和扩散融资的资金来源往往合法B.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于政治目的C.洗钱的资金量大、交易复杂,恐怖融资的资金量小、交易简单,扩散融资的资金量大、交易隐蔽D.洗钱的资金环形流动,恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动E.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于军事目的
选项
A.洗钱的资金来源为非法所得,恐怖融资和扩散融资的资金来源往往合法
B.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于政治目的
C.洗钱的资金量大、交易复杂,恐怖融资的资金量小、交易简单,扩散融资的资金量大、交易隐蔽
D.洗钱的资金环形流动,恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动
E.洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于军事目的
答案
ACD
解析
BE两项,洗钱的目的是隐藏犯罪资金来源,恐怖融资的资金主要被用于政治目的,扩散融资的资金主要被用于军事目的。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2057922.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
导游服务跨文化性的特点来源于中国和外国之间存在的( )的不同。A.文化传统 B
十六周岁以上不满十八周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的属于()。A.完
优质导游服务能对旅游目的地旅游产品和旅行社形象起到()。A:扩散作用 B:协调
导游服务的作用包括()。A:扩散作用 B:纽带作用 C:标志作用 D:信息
旅游同旅行的主要区别有()A.在时间上旅行先于旅游 B.在空间上旅游必须离开惯
公民申请普通护照不需要提交的材料是()A.身份证 B.户口本 C.资金证明材
利率风险按照来源的不同,分为()。A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.期权
金融资产管理公司的经营规则主要包括()。A.规范行使股东权利 B.风险管理要求
属于新型融资渠道的是()。A.租赁资产证券化 B.股东增资 C.银行贷
商业银行以收取利息为条件对外融出或存放资金而形成的资产是指()A.自营贷款
随机试题
Itcanbearguedthatmuchconsumerdissatisfactionwithmarketingstrategie
Americanswhoconsiderthemselves______inthetraditionalsensedonotusuallyh
OnTrafficJam1.大城市的交通堵塞问题越来越严重2.造成交通堵塞问题的主要原因3.如何缓解
投资者申购基金成功后,注册登记机构一般在( )日为投资者办理增加权益的登记手续
下列有关投资者需求的说法中,错误的是( )。A.投资者需求由投资目标和投资限制
共用题干 CanLoudMusicCauseHearingImpai
某市要建花园或修池塘,有下列4种假设:修了池塘要架桥;架了桥就不能建花园;建花园
施行结肠或直肠手术的胃肠道准备是A.术前10小时禁食 B.术前4小时开始禁饮
主张让儿童顺其自然,甚至摆脱社会影响而发展的教育家是法国启蒙思想家{pz_填空}
非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后,期货交易所应当及时将委托回报和成交结果
最新回复
(
0
)