2. 从业资格
  3. （ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法

（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法

考试题库2022-08-02  59
问题 （   ）是指不法分子将非法资金直接存放到银等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段B.离析阶段C.放置阶段D.转移阶段
选项 A.融合阶段
B.离析阶段
C.放置阶段
D.转移阶段
答案 C
解析 放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2057883.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)