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银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监
银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监
题库
2022-08-02
63
问题
银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督，不包括（ ） 。A.是否有进行员工教育B.员工与客户之间是否存在经济往来C.是否有大额资金进出D.员工与员工之间是否有不正当经济往来
选项
A.是否有进行员工教育
B.员工与客户之间是否存在经济往来
C.是否有大额资金进出
D.员工与员工之间是否有不正当经济往来
答案
A
解析
银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督，包括员工与客户之间是否存在经济往来，是否有大额资金进出，以及员工与员工之间是否有不正当经济往来等。
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中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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