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银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监

题库2022-08-02  57
问题 银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督，不包括（   ） 。A.是否有进行员工教育B.员工与客户之间是否存在经济往来C.是否有大额资金进出D.员工与员工之间是否有不正当经济往来
选项 A.是否有进行员工教育
B.员工与客户之间是否存在经济往来
C.是否有大额资金进出
D.员工与员工之间是否有不正当经济往来
答案 A
解析 银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督，包括员工与客户之间是否存在经济往来，是否有大额资金进出，以及员工与员工之间是否有不正当经济往来等。
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