首页
登录
从业资格
银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监
银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监
题库
2022-08-02
68
问题
银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督，不包括（ ） 。A.是否有进行员工教育B.员工与客户之间是否存在经济往来C.是否有大额资金进出D.员工与员工之间是否有不正当经济往来
选项
A.是否有进行员工教育
B.员工与客户之间是否存在经济往来
C.是否有大额资金进出
D.员工与员工之间是否有不正当经济往来
答案
A
解析
银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督，包括员工与客户之间是否存在经济往来，是否有大额资金进出，以及员工与员工之间是否有不正当经济往来等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2038734.html
本试题收录于：
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
公司信贷的借款人主要是经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的（）。A.政
商业银行（）对贷款损失准备管理制度及其重大变更进行审核，并对贷款损失准备管理
下列关于绿色信贷的说法，错误的是（）。A.银行业金融机构应当将绿色信贷执行情
下列关于《商业银行贷款损失准备管理办法》的表述，错误的是（）。A.商业银行应
下列关于商业银行绿色信贷合同管理的要求，对涉及重大环境和社会风险的客户，说法错误
下列不属于客户信用分析的5Ps分析系统的是（）。A.定量模型因素 B.保障
在商业银行信贷授权管理中，对内授权与对外授信密切相关。对内合理授权是商业银行对外
转授权是指商业银行总部对总部相关授信业务职能部门或直接管理的经营单位授予全部或部
商业银行对企业进行信用分析时，使用最为广泛的定量分析系统是5Cs系统。（）
商业银行加强贷款合同管理的实施要点包括（）。A.做好有关配套和支持工作 B
随机试题
Overtheyears,I’veheardafairnumberofslursshoutedatcampuscops.S
[originaltext]Chickenfeathersareuseful,andnotjusttoachicken.Some
Nearlyhalftheworld’spopulationwillexperience【C1】______watershortages
[originaltext]M：MissJones,what’sthetourplanfortheweekend?There’sachang
生产资料所有制的性质决定生产关系的性质。
一般不影响受孕及妊娠结局的是A.鞍状子宫 B.始基子宫 C.幼稚子宫 D.
下列不是选择合理机械组合的原则的是()。A、新旧机械的组合 B、牵引车与配
某拟建耐火等级为一级，建筑高度为54m的公共建筑，其1～4层设置中庭，下列关于该
进步教育运动的代表杂志是（ ）A.《新时期的教育》 B.《进步时代》 C.
当未来市场利率趋于上升时，应选择发行期限较长的债券，这样能在市场利率趋高的情况下
最新回复
(
0
)
