银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监

题库2022-08-02 59

问题银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督，不包括（）。A.是否有进行员工教育B.员工与客户之间是否存在经济往来C.是否有大额资金进出D.员工与员工之间是否有不正当经济往来

选项 A.是否有进行员工教育
B.员工与客户之间是否存在经济往来
C.是否有大额资金进出
D.员工与员工之间是否有不正当经济往来

答案 A

解析银行业金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督，包括员工与客户之间是否存在经济往来，是否有大额资金进出，以及员工与员工之间是否有不正当经济往来等。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2038734.html

中级银行业法律法规与综合能力

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)