银行业金融机构强化内控案防管理,通过大数据等系统排查手段,强化对员工异常行为的监

题库2022-08-02  32

问题 银行业金融机构强化内控案防管理,通过大数据等系统排查手段,强化对员工异常行为的监督,不包括(   ) 。A.是否有进行员工教育B.员工与客户之间是否存在经济往来C.是否有大额资金进出D.员工与员工之间是否有不正当经济往来

选项 A.是否有进行员工教育
B.员工与客户之间是否存在经济往来
C.是否有大额资金进出
D.员工与员工之间是否有不正当经济往来

答案 A

解析 银行业金融机构强化内控案防管理,通过大数据等系统排查手段,强化对员工异常行为的监督,包括员工与客户之间是否存在经济往来,是否有大额资金进出,以及员工与员工之间是否有不正当经济往来等。
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