首页
登录
从业资格
洗钱的方式有( )。A.借用金融机构 B.走私 C.空壳公司 D.现金
洗钱的方式有( )。A.借用金融机构 B.走私 C.空壳公司 D.现金
最全题库
2022-08-02
62
问题
洗钱的方式有( )。A.借用金融机构B.走私C.空壳公司D.现金密集行业E.保密天堂
选项
A.借用金融机构
B.走私
C.空壳公司
D.现金密集行业
E.保密天堂
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式有:借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2038652.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
对于上市公司的可流通股票,其公允价值是该股票的市场价格。()
银行对于取得的抵债资产可以采取()方式保管。A.信托保管 B.就地保管
商业银行贷款重组方式不包括()。A.以资抵债 B.债务转为资本 C.破产
()中必备的条款包括贷款种类、贷款利率、还款方式、还款期限等。A.保证合同
一家公司的净销售额为3000万元,现金费用(包括各项税收)为1400万元,折旧费
由于对核心资产的大量投资,经营现金流在短期内是不足以完全偿还外部融资的,对于这部
下列借款需求不合理的是()。A.公司销售快速增长,无法按时偿还应付账款 B
公司信贷的借款人主要是经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的()。A.个
下列不属于我国金融监管当局鼓励采取银团贷款方式的是()。A.单一企业的融资总
银行业金融机构应至少每()开展一次绿色信贷的全面评估工作,并向银行业监管机构
随机试题
SincetheTitanicvanishedbeneaththefrigidwatersoftileNorthAtlantic8
Decayingplantmaydoharmtoitsnearbycounterparts.Theunderlinedpartmeans
CaptainMcKayisin【B1】______ofeightsoldiers.Alargecompanyofenemysol
引导应对气候变化国际合作,成为全球生态文明建设的重要()。A.参与者 B.贡
激光平整度仪也被称为激光断面类测试仪。()
在美国,特许经营已成为发展最快和渗透性最高的商业模式,其中零售业有()的销售额来
电气防爆对电气线路敷设方式检查要求,当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气重时,电气
下列企业素质类型中,能成为企业灵魂和精华的是( )。A.人员素质 B.技术素
金融市场上有固定的货币资金供应者和需求者,并且角色不会发生变化。()
水利工程竣工验收主持单位应在( )批准文件中确定。A、可行性研究报告 B、工程
最新回复
(
0
)