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洗钱的方式有( )。A.借用金融机构 B.走私 C.空壳公司 D.现金
洗钱的方式有( )。A.借用金融机构 B.走私 C.空壳公司 D.现金
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2022-08-02
65
问题
洗钱的方式有( )。A.借用金融机构B.走私C.空壳公司D.现金密集行业E.保密天堂
选项
A.借用金融机构
B.走私
C.空壳公司
D.现金密集行业
E.保密天堂
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式有:借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。
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中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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