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洗钱的过程通常被分为三个阶段,其中最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段
洗钱的过程通常被分为三个阶段,其中最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段
资格题库
2022-08-02
52
问题
洗钱的过程通常被分为三个阶段,其中最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段B.培植阶段C.融合阶段D.清洗阶段
选项
A.处置阶段
B.培植阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
答案
A
解析
处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
融合阶段,被形象的描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用。
培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。
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本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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