2. 从业资格
  3. 洗钱的过程通常被分为三个阶段，其中最容易被侦查到的阶段是（ ）。A.处置阶段

洗钱的过程通常被分为三个阶段，其中最容易被侦查到的阶段是（ ）。A.处置阶段

资格题库2022-08-02  45
问题 洗钱的过程通常被分为三个阶段，其中最容易被侦查到的阶段是（   ）。A.处置阶段B.培植阶段C.融合阶段D.清洗阶段
选项 A.处置阶段
B.培植阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
答案 A
解析 处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
融合阶段，被形象的描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。
培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2037937.html
本试题收录于： 中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类

中级银行业法律法规与综合能力

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)