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在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场大额交易也是需要报告的可疑交易。
在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场大额交易也是需要报告的可疑交易。
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2022-08-02
54
问题
在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场大额交易也是需要报告的可疑交易。
选项
答案
错
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定免于大额交易报告的交易有金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
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中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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