首页
登录
从业资格
在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场大额交易也是需要报告的可疑交易。
在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场大额交易也是需要报告的可疑交易。
最全题库
2022-08-02
27
问题
在履行反洗钱责任的过程中,金融机构在拆借市场大额交易也是需要报告的可疑交易。
选项
答案
错
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定免于大额交易报告的交易有金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2037217.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
在“行业动荡期”,固定资产很高或者其他方面需要高投资的行业,一般很少出现“价格战
客户进货的付款条件主要取决于市场供求和商业信用两个因素。( )
商业银行应当在半年度、年度财务报告中披露贷款损失准备相关信息,包括但不限于以下内
和解与整顿由( )决定和主持,带有立法之时的时代特征,不符合今天市场经济发展的
下列关于在不良资产处置过程中,借款保证人的责任描述正确的是( )。A.债务只与
项目生产条件分析主要是指项目建成投产后,对生产经营过程中所需要的物资条件和(
在银行流动资金贷前调查报告中,借款人财务状况不包括( )。A.资产负债比率
“贷放分控”的基本含义包括( )。A.“贷放分控”指银行业金融机构将贷款审批与
恰当的市场定位可以( )。A.使细分市场更明确 B.使银行或信贷产品为更多客
我国的期货市场起步于20世纪90年代,目前已有的期货交易所包括( )。A.上海
随机试题
全宗指南的内容不包括()。A.全宗内档案概况 B.档案馆概况 C.档案的内
支柱绝缘子选择时,不需要考虑的因素是()A.种类和型式 B.额定
9个月男孩,因腹泻、发热、咳嗽3天入院。大便10次/日,为水样便,无腥臭味,尿少
肺的结构和功能单位是( )。A.肺泡 B.肺小叶 C.肺泡囊 D.肺泡管
A.因人制宜 B.因时制宜 C.因地制宜 D.治未病 E.扶助正气治病时
五行中,水是金的()A.母 B.子 C.所胜 D.所不胜 E.
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建筑工程的消防设计文件报送公安机关消防
带状疱疹的局部治疗用药不包括()A.炉甘石洗剂 B.阿昔洛韦软膏 C.硼酸溶
钾血症最有效的降血钾疗法是 A.尿溶菌酶 B.尿pH值 C.内生肌酐清除率
最新回复
(
0
)