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  3. 下列关于反洗钱的叙述正确的是（ ）。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别

下列关于反洗钱的叙述正确的是（ ）。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别

最全题库2022-08-02  72
问题 下列关于反洗钱的叙述正确的是（ ）。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
选项 A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案 ACE
解析 B项说法错误，中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。 D项说法错误，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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