2. 从业资格
  3. 下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有（ ）。A. 个人未经批准擅自设立金融机构，

下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有（ ）。A. 个人未经批准擅自设立金融机构，

练习题库2022-08-02  36
问题 下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有（ ）。A. 个人未经批准擅自设立金融机构，向公众集资B. 某企业购买原材料的时候使用作废的汇票C. 银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务D. 银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户E. 某国有银行工作人员利用职务上的便利，将银行公共财产据为己有
选项 A. 个人未经批准擅自设立金融机构，向公众集资
B. 某企业购买原材料的时候使用作废的汇票
C. 银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
D. 银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E. 某国有银行工作人员利用职务上的便利，将银行公共财产据为己有
答案 AB
解析 破坏金融管理秩序罪包括：①危害货币管理罪，具体包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪和持有、使用假币罪。②破坏银行和其他金融机构管理类犯罪，具体包括非法吸收公众存款罪；高利转贷罪；违法发放贷款罪；吸收客户资金不入账罪；伪造、变造金融票证罪；违规出具金融票证罪；对违法票据承兑、付款、保证罪；骗取贷
款、票据承兑、金融票证罪；背信运用受托财产罪；洗钱罪。CE两项所述行为分别属于受贿和贪污行为，是银行人员职务犯罪；D项，洗钱罪是一种故意犯罪，属于破坏金融管理秩序罪，但该项所述行为在主观方面不是故意，不构成洗钱罪。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2035251.html
本试题收录于： 中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类

中级银行业法律法规与综合能力

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)