首页
登录
从业资格
下列属于洗钱的常见方式的是( )。A. 借用金融机构 B. 藏身于保密天堂
下列属于洗钱的常见方式的是( )。A. 借用金融机构 B. 藏身于保密天堂
免费题库
2022-08-02
43
问题
下列属于洗钱的常见方式的是( )。A. 借用金融机构B. 藏身于保密天堂C. 使用空壳公司D. 伪造商业票据E. 走私
选项
A. 借用金融机构
B. 藏身于保密天堂
C. 使用空壳公司
D. 伪造商业票据
E. 走私
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2034919.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
关于超货币供给理论,以下说法不正确的是()。A.认为只有银行能够利用信贷方式提供
在互联网金融的大势下,非银行金融机构甚至是非金融机构的业务也逐渐延伸到商业银行的
祖父母、外祖父母属于第二顺序继承人,祖父母、外祖父母享有继承权,其继承方式不包括
李强由于车祸死亡,生前并没有立遗嘱,请问他的遗产应当按照()方式继承。A.
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强
王先生由于车祸死亡,生前并没有立遗嘱,请问他的遗产应当按照()方式继承。A
进行退休规划安排时,需要考虑的因素有()以及预期生活方式、现有资产状况、预
如果何先生在儿子上大学时一时资金周转存在困难,何先生想通过教育贷款的方式解决,下
薪酬中的()会通过个人收入分配方式为退休规划提供财务来源。A.延期收入
下列不需要有两个以上见证人在场见证的立遗嘱方式是()。A.自书遗嘱 B.代书遗
随机试题
AprilFools’Special:History’sHoaxesH
[originaltext]W:Goodmorning.I’mfromtheNewYorkBookReview.CouldIasky
[originaltext]M:What’swrongwithyournewelectriccooker?LetmeseeifIca
Oneofthemostimportantfeaturesthatdistinguishesreadingfromlistening
Itwillbe______themosturgentissueoftheage.Theexpertsaredealingwith
李女士,61岁,多年糖尿病史,经饮食、运动、口服降糖药治疗,效果不理想。现开始加
妊娠期可以合成前列腺素的是A、子宫肌层 B、胎盘 C、绒毛膜 D、羊膜
《变电验收管理规定》:省公司运检部履行的职责是协调解决所辖工程验收管理工作中出现
根据下列资料回答问题。 以下为某省的人口失业率图表。其中,黑色部分表示该省全省
现在的400元和5年末的992元两笔资金在第3年末价值相等,若利率不变,则这两笔
最新回复
(
0
)