下列属于洗钱的常见方式的是（）。A. 借用金融机构 B. 藏身于保密天堂

免费题库2022-08-02 69

问题下列属于洗钱的常见方式的是（）。A. 借用金融机构B. 藏身于保密天堂C. 使用空壳公司D. 伪造商业票据E. 走私

选项 A. 借用金融机构
B. 藏身于保密天堂
C. 使用空壳公司
D. 伪造商业票据
E. 走私

答案 ABCDE

解析洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2034919.html

中级银行业法律法规与综合能力

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)