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下列属于洗钱的常见方式的是( )。A. 借用金融机构 B. 藏身于保密天堂
下列属于洗钱的常见方式的是( )。A. 借用金融机构 B. 藏身于保密天堂
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2022-08-02
72
问题
下列属于洗钱的常见方式的是( )。A. 借用金融机构B. 藏身于保密天堂C. 使用空壳公司D. 伪造商业票据E. 走私
选项
A. 借用金融机构
B. 藏身于保密天堂
C. 使用空壳公司
D. 伪造商业票据
E. 走私
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
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中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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