2. 从业资格
  3. 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（

最全题库2022-08-02  62
问题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（   ）。A.与司法机关全面合作B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析D.客户身份识别
选项 A.与司法机关全面合作
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.客户身份识别
答案 D
解析 《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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