首页
登录
从业资格
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行(
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行(
最全题库
2022-08-02
64
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。A.与司法机关全面合作B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析D.客户身份识别
选项
A.与司法机关全面合作
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.客户身份识别
答案
D
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定,金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1799013.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
()是两岸关系的政治基础。
______是两岸关系的政治基础。A.“九二共识” B.反对“台独” C
保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长_____年。A.二
十九届三中全会提出,治理好我们这样的大国,要理顺中央和地方职责关系,更好发挥中央
十九届三中全会指出,治理好我们这样的大国,要理顺中央和地方职责关系,更好发挥中央
辅导员的职业标准是()、业务精、()、纪律严
心理健康的最终目标是()A.自我实现 B.和谐人际关系 C.保
一般来说,动机水平与工作效率的关系呈______型。
根据《普通高等学校学生管理规定》,对学业成绩未达到学校要求或者在学校规定年限内(
根据哪些因素来分析判断来访者心理问题的严重程度A.心理问题的挫折源越大,心理问
随机试题
[originaltext]W:(22)Goodmorning,sir.WhatcanIdoforyou?M:(22)Hi,I’ml
[originaltext]M:Myparentsaretakingmetoareallyfancyrestauranttonight.
PositiveforYouthaimstoplaceteenagersandyoungpeopleatitsheart.Th
Researchershavefoundexperimentalevidencethatatouchcanbeworthatho
WomenintheUnitedStatesandinmanyothercountries【B1】______inagrowing
解表剂不适用于A.麻疹已透 B.外感风寒 C.风温初起 D.水肿而有表证
具体行政行为是指行政主体在行政管理活动中行驶行政权力,针对特定的相对人,就特定的
下列事件中,发生在北伐战争期间的有 A.香港海员工人罢工 B.汉口、九江人民
公积金个人住房贷款在贷款逾期90天以内,应当采取的措施是()。A:电话催收B:
工程咨询单位有()行为,由发展改革部门责令改正;情节严重的,给予警告处罚并从备案
最新回复
(
0
)