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国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,经调查仍不能排
国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,经调查仍不能排
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2022-08-02
60
问题
国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户如要求将调查所涉及的账户资金转往境外,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取( )措施。A.限制出境B.临时冻结C.冻结D.扣划
选项
A.限制出境
B.临时冻结
C.冻结
D.扣划
答案
B
解析
《中华人民共和国反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
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