2. 从业资格
  3. 国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，经调查仍不能排

国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，经调查仍不能排

最全题库2022-08-02  48
问题 国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户如要求将调查所涉及的账户资金转往境外，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取（   ）措施。A.限制出境B.临时冻结C.冻结D.扣划
选项 A.限制出境
B.临时冻结
C.冻结
D.扣划
答案 B
解析 《中华人民共和国反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1798914.html
本试题收录于： 初级银行管理题库初级银行从业资格分类

初级银行管理

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)