首页
登录
从业资格
(2020年真题)下列情况中,商业银行应重新识别客户的有( )。A.客户行为异常
(2020年真题)下列情况中,商业银行应重新识别客户的有( )。A.客户行为异常
练习题库
2022-08-02
45
问题
(2020年真题)下列情况中,商业银行应重新识别客户的有( )。A.客户行为异常B.客户提出销户C.客户要求变更姓名或者名称D.客户有洗钱嫌疑E.先前获得的客户身份资料的真实性存在疑点
选项
A.客户行为异常
B.客户提出销户
C.客户要求变更姓名或者名称
D.客户有洗钱嫌疑
E.先前获得的客户身份资料的真实性存在疑点
答案
ACDE
解析
出现以下情况时,银行等金融机构应当重新识别客户:
一是客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
二是客户行为或者交易情况出现异常的。
三是客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
四是客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
五是金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
六是先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,以及金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1798815.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
国家中长期教育改革和发展规划纲要中制定的到2020年的战略目标包括:()A.
“关爱自然爱护环境,珍惜资源”属于《高等学校学生行为准则》内容中的哪一条准则?(
《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确教育改革发展的战
《高等学校学生行为准则》的主要内容有哪些?
在学生自行上学、放学、返校、离校途中发生的人身损害事故,学校行为并无不当的,不承
中央16号文件指出,面对新形势、新情况,大学生思想政治教育工作还不够适应,存在不
什么情况下,银行可以停止发放国家助学贷款A.未按合同规定的用途使用贷款的 B
国家组学贷款违约后果有哪些()A.国家助学贷款的借款学生如未按照与经办银行签订
国家助学贷款违约后果有哪些?A.国家助学贷款的借款学生如未按照与经办银行签订的
国家开发银行生源地信用助学贷款主要用于支付学生在校期间的()?A.学费 B.
随机试题
语法论述语言的结构,英语语法论述英语的结构,法语语法论述法语的结构。Grammardealswiththestructureoflanguage,
下列不属于课程的是( )A.学校周边环境 B.英语 C.语文 D.数学
“遵循教育规律、实施素质教育。循循善诱、诲人不倦、因材施教。培养学生良好品行,激
维生素D缺乏性手足搐搦症的直接原因是A、维生素D缺乏 B、血磷明显降低 C、
美国五星上将麦克阿瑟统率百万雄师,驰骋沙场,却对自己的小儿子不听管教,不把书好念
下列关于申请期货从业资格、从事期货业务的表述,错误的有().A.未取得期货从业资
根据《宪法》的规定,下列哪些选项是正确的?A、社会主义的公共财产神圣不可侵犯B
政府举办的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行A.全国零售指导价销售 B.零
资金申请报告中的项目的融资分析,对()内容进行说明。A.项目总投资及构成
下列属于第二类防雷建筑物的有( )。A.国家级重点文物保护的建筑物 B.具有0
最新回复
(
0
)