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(2020年真题)客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的,且
(2020年真题)客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的,且
练习题库
2022-08-02
62
问题
(2020年真题)客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
选项
答案
对
解析
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
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