根据《中华人民共和国反洗钱法》，银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞

最全题库2022-08-02 44

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》，银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，首先应进行（）。A.与司法机关全面合作B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析D.客户身份识别

选项 A.与司法机关全面合作
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.客户身份识别

答案 D

解析银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1797820.html

初级银行管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)