2. 从业资格
  3. 根据《中华人民共和国反洗钱法》，银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞

根据《中华人民共和国反洗钱法》，银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞

最全题库2022-08-02  31
问题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，首先应进行（   ）。A.与司法机关全面合作B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析D.客户身份识别
选项 A.与司法机关全面合作
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.客户身份识别
答案 D
解析 银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
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