2. 从业资格
  3. 商业银行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施

商业银行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施

题库2022-08-02  34
问题 商业银行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（   ）。A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.向公安、工商行政管理等部门核实C.回访客户D.实地查访E.向其他金融机构购买客户身份信息
选项 A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户
D.实地查访
E.向其他金融机构购买客户身份信息
答案 ABCD
解析 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：
（一）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
（二）回访客户。
（三）实地查访。
（四）向公安、工商行政管理等部门核实。
（五）其他可依法采取的措施。
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