商业银行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施

题库2022-08-02  39

问题 商业银行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份(   )。A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.向公安、工商行政管理等部门核实C.回访客户D.实地查访E.向其他金融机构购买客户身份信息

选项 A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户
D.实地查访
E.向其他金融机构购买客户身份信息

答案 ABCD

解析 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:
(一)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
(二)回访客户。
(三)实地查访。
(四)向公安、工商行政管理等部门核实。
(五)其他可依法采取的措施。
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