首页
登录
从业资格
下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有( )。A.金融机构进行客户身份识别,
下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有( )。A.金融机构进行客户身份识别,
资格题库
2022-08-02
41
问题
下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有( )。A.金融机构进行客户身份识别,必要时可以向公安等部门核实客户的有关身份信息B.客户提交的身份证明文件已过期,未在合理期限更新且未提出合理理由,银行人员可以为客户办理业务C.跨境交易单笔或当日累计等值2万美元以下不必报告大额交易D.金融机构利用电话,网络,自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施E.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账号转入应该上报为可疑交易
选项
A.金融机构进行客户身份识别,必要时可以向公安等部门核实客户的有关身份信息
B.客户提交的身份证明文件已过期,未在合理期限更新且未提出合理理由,银行人员可以为客户办理业务
C.跨境交易单笔或当日累计等值2万美元以下不必报告大额交易
D.金融机构利用电话,网络,自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施
E.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账号转入应该上报为可疑交易
答案
BC
解析
B项说法错误,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
C项说法错误,银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告下列大额交易:(1)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1797717.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
义务和自由是对立的,作为高校教师要履行好教师道德义务就必须放弃相应的职业自由。
作为高校教师,要享受一定的个人权利就必须尽相应的道德义务;同时,在尽道德义务中也
内心信念在教师道德评价中,主要是通过道德义务发挥其作用
教师个体道德意识经历了一个由道德良心向道德义务转化进而向价值目标的形成、善和升华
教师道德义务表现为教师发自内心的一种道德命令或道德要求,它不需要任何外力的强制。
在高校教师遇到的矛盾中,需要靠教师通过直接对自己的职业道德义务的认识加以解决的是
以下关于职业道德的说法正确的是A.每一种职业都有其特殊的社会职责和特殊的利益和
下列说法正确的是A.市场规则实质上来源于市场外部的社会文化环境和价值观念 B
下列说法正确的是A.社会对教师的道德要求要比其他职业的劳动者要高得多 B.
相对于其他职业道德,教师职业在道德意识上有更高的要求,以下说法错误的是A.教师
随机试题
DothefollowingstatementsagreewiththeinformationgiveninReadingPassage
目前美国的所谓“人文教育”(1iberalartseducation)的理念,在中国颇有些鼓吹者。但“人文教育”后面还有体育这—层。体育是学习人生的最好
Todayourknowledgeoffoodandwhatitdoesforourbodiesisfarmoreadva
当路面结构破损严重,或纵、横坡需作较大调整时,宜采用()。A.稀浆封层 B.
某患者头颅局部凸起病变,以下最佳摄影体位是A.局部切线位 B.头颅后前位 C
在非正整数集中,下列哪种运算封闭(即运算的结果仍为非正整数)( )。A.加法
特殊路基不包括()。A、高海拔地区路基 B、滑坡地段路基 C、沙漠地区
A.32℃ B.33℃ C.35℃ D.34℃ E.30℃出生体重为1.
关于经典条件反射以下哪几项是正确的?( )A.将某种无关刺激物与非条件刺激物
某甲投保了一份保额为10万元的人身意外伤害保险。在保险期间,某甲遭遇醉酒驾驶人某
最新回复
(
0
)