首页
登录
从业资格
以下关于反洗钱工作说法错误的是( )。A.国务院金融监督管理部门审批新设金融机
以下关于反洗钱工作说法错误的是( )。A.国务院金融监督管理部门审批新设金融机
练习题库
2022-08-02
51
问题
以下关于反洗钱工作说法错误的是( )。A.国务院金融监督管理部门审批新设金融机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案B.中国人民银行和国务院金融监督管理机构共同负责金融机构的反洗钱监管工作C.银行业金融机构的反洗钱义务包括建立健全反洗钱内部控制制度,客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度D.银行业金融机构反洗钱义务的履行,是打击洗钱上游犯罪的需要,与金融机构内部合规没有关系
选项
A.国务院金融监督管理部门审批新设金融机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案
B.中国人民银行和国务院金融监督管理机构共同负责金融机构的反洗钱监管工作
C.银行业金融机构的反洗钱义务包括建立健全反洗钱内部控制制度,客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度
D.银行业金融机构反洗钱义务的履行,是打击洗钱上游犯罪的需要,与金融机构内部合规没有关系
答案
D
解析
银行业金融机构反洗钱义务的履行,是打击洗钱上游犯罪的需要,也是银行业金融机构合规管理的重要内容。故D项说法错误
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1797694.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
认为若青少年能充分拥有对自我和工作世界的了解,即能增进其职业生涯的正确性的学派是
论述教学工作的道德意义。
现代科学研究的特点之一,是作为科学共同体的团队合作,需要每一个科研工作者在充分发
高校教师劳动形式的特殊性,决定了教师应该以高度自觉责任感对待自己的本职工作。
道德责任关系是伴随工作关系而生成的关系。
以下关于职业道德的说法正确的是A.每一种职业都有其特殊的社会职责和特殊的利益和
有关学习这种师德修养方法的说法正确的是A.是师德修养的基本方法 B.只有加
影响高校社会服务工作迅速开展的因素有A.市场经济的迅速发展 B.西方发达国
下列说法正确的是A.社会对教师的道德要求要比其他职业的劳动者要高得多 B.
相对于其他职业道德,教师职业在道德意识上有更高的要求,以下说法错误的是A.教师
随机试题
I’vedecidedtotaketheplungeandstartupmyownbusiness.Theunderlinedwor
高血压是一种常见病,早期仅表现心脏排血量和全身小动脉张力增加,持续发展的结果可导
妇女的主要生理特点是()A.经、带、胎、产 B.经、孕、产、乳 C
抗人球蛋白试验阳性见于A、阵发性睡眠性血红蛋白尿症B、缺铁性贫血C、自身免疫
不易被碱催化水解的苷是A、醇苷 B、酚苷 C、酯苷 D、烯醇苷 E、β位
变电站内()的强迫冷却装置、有载调压装置及其带电滤油装置,宜按DLT5155-
由于技术创新、产业政策、经济全球化等因素,某些行业会在成熟期之后迎来新的增长。(
增值税小规模纳税人发生下列销售行为,可以申请税务机关代开增值税专用发票的是()。
间接转让中国应税财产的交易双方及被间接转让股权的中国居民企业可以向主管税务机关报
某施工单位中标新建普速铁路综合工程第1标段。主要内容有路基、桥涵、隧道、电力、电
最新回复
(
0
)