首页
登录
从业资格
以下关于反洗钱工作的说法错误的是( )。A.银行为自然人客户办理人民币单笔5万
以下关于反洗钱工作的说法错误的是( )。A.银行为自然人客户办理人民币单笔5万
考试题库
2022-08-02
33
问题
以下关于反洗钱工作的说法错误的是( )。A.银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或其他有效的身份证明文件B.金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构在向金融机构进行反洗钱调查中,如发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查D.银行业金融机构应当采取切实可行措施保护客户身份资料和交易记录
选项
A.银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或其他有效的身份证明文件
B.金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构在向金融机构进行反洗钱调查中,如发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查
D.银行业金融机构应当采取切实可行措施保护客户身份资料和交易记录
答案
B
解析
银行等金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。故B项说法错误
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1797641.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
侵犯行为可以分为工具性侵犯和()A.行为性侵犯 B.意图性侵犯 C.
大学校园文化的激励功能是通过下列哪种方式实现的?()A.行为强化激励 B.
王某托朋友介绍去一所大学任教。问及原因,答曰:“教师工作轻松,悠闲,每年还有寒、
教师职业良心的涵义,它是如何调节教师的行为的?(30分)
论述教学工作的道德意义。
教师道德行为是教师个人自愿选择的结果
教师道德原则是指导教师道德生活的最高准则,它不是对每一个教师的具体职业行为作出的
教师道德行为评价标准会随着我国社会主义建设各个阶段发生改变
教师在选择道德行为时,道德认识的高低有时会直接决定道德行为的正误
人的行为最根本的是受社会条件和社会关系的制约
随机试题
PreparingforComputerDisastersSummaryA)Whenhomeofficecomp
OnLottery1.现在买彩票的人越来越多2.彩票的利与弊3.我的看法OnLottery
竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋面板的建筑,属于(
患者,学生。阵发性咳嗽,无咳痰,咽痛,乏力,肌肉酸痛2周,自服青霉素V钾片4天无
按照配电室的安全技术要求,关于施工现场配电室位置叙述错误的是()。A、施工现场
有些组织细胞含内源性过氧化物酶,限制了辣根过氧化物酶(HRP)的广泛应用,为避
反映政府债务收入与财政支出的比例的指标是()。A:公债负担率 B:公债偿债率
大雨、冰雹天气过后,重点检查()是否存在积水情况,排水孔有无堵塞。构支架外部$;
A.1.95 B.1.75 C.1.65 D.1.45
口腔颌面部脓肿切开引流中操作错误的是A.在波动明显处切口,并达最低位置 B.切
最新回复
(
0
)