2. 从业资格
  3. 根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。A.建

根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。A.建

练习题库2022-08-02  53
问题 根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（  ）。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.建立客户身份识别制度C.建立内部审计管理体系D.建立大额交易和可疑交易报告制度
选项 A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立内部审计管理体系
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
答案 C
解析 按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括，建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1797539.html
本试题收录于： 初级银行管理题库初级银行从业资格分类

初级银行管理

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)