2. 从业资格
  3. 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的

练习题库2022-08-02  35
问题 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（  ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等一系列预防和控制措施。A.黑社会性质的组织犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活动犯罪D.走私犯罪E.贪污贿赂犯罪
选项 A.黑社会性质的组织犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
答案 ABCDE
解析 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等一系列预防和控制措施。
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