首页
登录
从业资格
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。A.《反
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。A.《反
免费题库
2022-08-02
39
问题
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
选项
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
答案
A
解析
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中,“一法”是指《反洗钱法》,“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1793340.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
高中信息技术《IP地址》主要教学过程及板书设计 教学过程 (一)导入新课 1.老师利用多媒体播放视频,内容是关于我国首例利用因特网破获聚众赌博案件。
【教学过程】 (一)导入新课 1.老师利用多媒体播放视频,内容是关于我国首例利用因特网破获聚众赌博案件 (1)学生观看视频 (2)学生概括视频主
【教学过程】 (一)开始部分 1.课堂常规:体委整队,报告人数,师生问好,教师简要介绍教学内容,检查服装,安排见习生。 2.导入:相信大家都知道我国
【教学过程】 (一)情境导入 曾经有位名人说过:世界上有一个伟大的国家,她的每个字,都是一首优美的诗,一幅美丽的画。这个国家就是中国。我国的汉字文化历史
【教学过程】 (一)新闻导入 1.出示电视剧《琅琊榜》引进到韩国和《来自星星的你》引入我国的新闻。 2.提问学生:“你们对这种文化引进和输出有什么看
根据我国《公司法》的规定,下列人员中,不可以担任公司监事的有()。A.公司董事
按照我国的会计准则对于租赁分类的规定,下列说法中正确的有()。A.如果承租人有
下列各项中,符合我国税收立法规定的有()。A.税收法律由国务院审议通过后从国务
前几年,我国空调行业开发的商用空调其核心技术还要依赖进口,现在我国某著名家电产品
在我国,企业股票上市要经过政府部口的多层审查,时间一拖往往就是几年,而通过“买壳
随机试题
工程产品质量不合格,是指该工程产品没有满足()的要求。A:业主方 B:监
在社会审计中,被审计单位的责任有:A、编制财务报表 B、建立并实施内部控制
爱岗敬业要求教师要做到( )。A.自觉遵守教育法律法规,依法履行教师职责 B
某公司采用从网上下载心理测评工具,让部门经理自学心理学,对应聘者进行投射测试,并
以下关于保单转让条款的描述,正确的是()。A.一般认为,只要不侵犯受益人的权利
(2015年真题)某钢铁集团冷轧厂罩式炉退火作业区脱脂机组试生产时,某操作工在配
4G关键技术有()。A.正交频分复用 B.多天线技术 C.软件无线电 D.
背景资料 某铁路桥梁工程结构设计如下:桥墩基础采用直径为1.5m,桩长25~3
下滑信标天线距跑道中心线横向距离通常为( )m。A.100 B.120
男,62岁。背部皮肤红肿7天。初起时为小片皮肤硬肿约3cm×2cm,有多个脓点,
最新回复
(
0
)