2. 从业资格
  3. 我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。A.《反

我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。A.《反

免费题库2022-08-02  38
问题 我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
选项 A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
答案 A
解析 我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中，“一法”是指《反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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