下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A.从严监控客户核心资料信

资格题库2022-08-02 31

问题下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A.从严监控客户核心资料信息修改B.制定严格有效的开户流程C.建立规模导向的反洗钱防控体系D.对现金支付进行控制和监控

选项 A.从严监控客户核心资料信息修改
B.制定严格有效的开户流程
C.建立规模导向的反洗钱防控体系
D.对现金支付进行控制和监控

答案 C

解析建立风险导向的反洗钱防控体系。

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基金法律法规和职业道德与业务规范

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