在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告 B

最全题库2022-08-02 40

问题在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告B．客户身份识别C．大额交易报告D．交易记录保存

选项 A．可疑交易报告
B．客户身份识别
C．大额交易报告
D．交易记录保存

答案 B

解析客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中，客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1724946.html

金融市场基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)