2. 财务会计
  3. 根据支付结算法律制度的规定，对于（）等可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上

根据支付结算法律制度的规定，对于（）等可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上

资格题库2022-08-02  36
问题 根据支付结算法律制度的规定，对于（）等可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件。如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B.拆分交易，故意规避交易限额C.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符D.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
选项 A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.拆分交易，故意规避交易限额
C.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
D.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
答案 ABCD
解析 本题考查“可疑交易”，选项ABCD均正确。
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