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根据银行卡业务管理的相关规定,收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈
根据银行卡业务管理的相关规定,收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈
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2022-08-02
57
问题
根据银行卡业务管理的相关规定,收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人信息等风险事件的,应当对特约商户采取的措施有( )。A.暂停银行卡交易B.关闭网络支付接口C.延迟资金结算D.收回受理终端
选项
A.暂停银行卡交易
B.关闭网络支付接口
C.延迟资金结算
D.收回受理终端
答案
ABCD
解析
本题考核银行卡业务风险管理。收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。
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初级会计经济法基础
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