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财务会计
当可疑交易符合下列( )情形时,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报
当可疑交易符合下列( )情形时,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报
考试题库
2022-08-02
37
问题
当可疑交易符合下列( )情形时,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的IV.严重影响社会稳定的A.Ⅰ、Ⅱ、IVB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IVC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、IV
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、IV
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、IV
答案
B
解析
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注册税务师题库5127分类
注册税务师
5127
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