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()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度 B:定期调查报告制度
()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度 B:定期调查报告制度
资格题库
2022-08-02
129
问题
()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。A:临时冻结制度B:定期调查报告制度C:大额和可疑交易报告制度D:大额和可疑交易调查制度
选项
A:临时冻结制度
B:定期调查报告制度
C:大额和可疑交易报告制度
D:大额和可疑交易调查制度
答案
C
解析
非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/818808.html
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