2. 从业资格
  3. 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义

免费题库2022-08-02  76
问题 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义务不包括（　　）。A.协助反洗钱调查B.对反洗钱工作的信息进行适度公开C.及时报告大额和可疑交易D.建立内部反洗钱工作机制和规程
选项 A.协助反洗钱调查
B.对反洗钱工作的信息进行适度公开
C.及时报告大额和可疑交易
D.建立内部反洗钱工作机制和规程
答案 B
解析 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有：建立内部反洗钱工作机制和规程；建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；及时报告大额和可疑交易；协助反洗钱调查；对反洗钱工作的信息进行保密；进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训工作，故ACD正确，B项错误。故本题正确答案选B。
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