首页
登录
从业资格
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的
最全题库
2022-08-02
93
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会C.中国银行业协会 D.所有银行业金融机构
选项
答案
A
解析
《金融机构反洗钱规定》第6条规定,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额 交易和可疑交易报告信息,是中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一。故A项正确。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/805555.html
本试题收录于:
银行招聘综合知识题库银行招聘考试分类
银行招聘综合知识
银行招聘考试
相关试题推荐
上海证券交易所和深圳证券交易所在过户费的收取上略有不同。在上海证券交易所,A股的
根据我国证券交易所的相关规定,集合竞价确定成交价的原则为()。A:可实现最大成交
关于证券交易的计价单位,下列说法正确的有()。A:股票的报价为每股价格 B:基
上海证券交易所规定,首个交易日不实行价格涨跌幅限制的情形有()。A:首次公开发行
证券交易所的组织形式有()。A:会员制 B:股份制 C:合伙制 D:公司制
连续交易的特点有()。A:批量指令可以提供价格的稳定性 B:市场为投资者提供了
定期交易的特点有()。A:批量指令可以提供价格的稳定性 B:市场为投资者提供了
证券交易所会员在享受权利的同时,也必须承担一定的义务。上海证券交易所和深圳证券交
证券交易的特征主要表现在三个方面,分别为()。A:流动性 B:有效性 C:收
深圳证券交易所会员通过交易单元从事证券交易业务,应缴纳的费用包括()。A:席位费
随机试题
Arabiclanguageisoneoftheworld’smostwidelyusedlanguages.Itisthe
A.decreaseB.directlyC.goingD.keepE.lessF.mainG.mindH.moodI
AnumberofyearsagoIsatdownonastonebenchoutsidetheTeatroAvenida
[originaltext]Thecity’smuseumsaremuchmorethanculturalcenters.Theya
房地产居问是指房地产经纪人向委托人报告订立房地产交易合同的机会或提供订立房地产交
8岁患儿,胫骨中段骨折。拆除石膏绷带后发现小腿肌萎缩,膝关节屈伸范围减小,应考虑
下列选项中,商业银行理财产品可以投资于()。A.国债 B.同业存单 C
关于“奉献”,正确的认识是()。 (A)奉献是自愿行为,当权者无权要求员工奉
程勘察管理服务是指工程监理单位根据()的要求对于工程勘察活动的管理。A.勘察单位
着色玻璃是一种节能装饰型玻璃,其特性有( )?A.有效吸收太阳的辐射热,产生“
最新回复
(
0
)