首页
登录
从业资格
(2018年真题)洗钱的方式有( )。A.开立假名账户 B.经常性的跨境汇款、
(2018年真题)洗钱的方式有( )。A.开立假名账户 B.经常性的跨境汇款、
免费题库
2022-08-02
103
问题
(2018年真题)洗钱的方式有( )。A.开立假名账户B.经常性的跨境汇款、跨境投资C.多项转账D.购置艺术品E.投资办产业
选项
A.开立假名账户
B.经常性的跨境汇款、跨境投资
C.多项转账
D.购置艺术品
E.投资办产业
答案
ABCDE
解析
伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括:
(1)隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。(2)频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及通过经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。(3)利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。此外,通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三方支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/787865.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列项目中,不属于我国担保法规定的合同担保方式的是()。A.支付定金 B.约
目前.在国际市场上较多采用的债券全额包销方式为()。A.协议包销 B.俱乐部
公共物品的融资方式包括()。A.政府融资 B.合同外包 C.联合融资 D
根据《中华人民共和国公司法》的规定,股份有限公司采取募集方式设立的,注册资本为(
粮食风险基金通过哪类账户进行管理?A.国库单一账户 B.零余额账户 C.特设
汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是:A.汇兑 B.托收承付 C.
会计科目在年度中间进行调整时,进行结转一律( )。A.采用结转对照表的方式
在Excel中,为了移动分页符,必须处于( )视图方式。A.普通视图 B.分
托收承付结算方式中,国务院关于国营企业销货收入扣款的规定扣款顺序是( )。A.
单位在信用社开立结算账户,自正式开立之日起,( )方可办理付款业务。A.当日
随机试题
Therearesomanynewbooksaboutdyingthattherearenowspecialshelvess
Thekeytoanysuccessfulgaragesale(家庭旧物出售)istogetthewordout.Theb
【S1】[br]【S2】before--afterIt指代的是“女士加入劳动力大军”,而女性加入劳动力大军是在澳大利亚出现第一位女总理之后的一段时间。bef
OnIdolWorshipping1.许多青少年将娱乐明星当作崇拜偶像2.对此现象不同的人有不同的看法3.我对
RecyclingTheconceptofgreenconsumerismhasgai
关于血管壁的止血功能,下列哪一项是错误的A.血管收缩反应 B.激活血小板 C
以下腧穴中,胆的募穴是()A.胆俞 B.阳陵泉 C.章门 D.期门
在相同的劳动时间里,复杂劳动创造的价值大于简单劳动创造的价值。在以私有制为基础的
语声寂然,喜惊呼者是A.心膈间病 B.惊恐为病 C.骨节间病 D.惊风证
共用题干 一般资料:求助者,女性,32岁,博士,某公司职员。案例介绍:求助者的
最新回复
(
0
)