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一个典型和完整的洗钱过程包括( )三个阶段。A.放置 B.分析 C.离析
一个典型和完整的洗钱过程包括( )三个阶段。A.放置 B.分析 C.离析
资格题库
2022-08-02
69
问题
一个典型和完整的洗钱过程包括( )三个阶段。A.放置B.分析C.离析D.融入E.融合
选项
A.放置
B.分析
C.离析
D.融入
E.融合
答案
ACE
解析
通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段,每个阶段都有其不同特点及运行模式,但在实际操作过程中,洗钱分子往往交叉运用,难以截然分开。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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