首页
登录
从业资格
一个典型和完整的洗钱过程包括( )三个阶段。A.放置 B.分析 C.离析
一个典型和完整的洗钱过程包括( )三个阶段。A.放置 B.分析 C.离析
资格题库
2022-08-02
76
问题
一个典型和完整的洗钱过程包括( )三个阶段。A.放置B.分析C.离析D.融入E.融合
选项
A.放置
B.分析
C.离析
D.融入
E.融合
答案
ACE
解析
通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段,每个阶段都有其不同特点及运行模式,但在实际操作过程中,洗钱分子往往交叉运用,难以截然分开。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/785092.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
风险识别包括( )两个环节。A.感知风险和检测风险 B.计量风险和分析风险
某企业有甲、乙、丙三个车间。甲车间的固定资产是乙车间的,乙车间的固定资产是丙车间
某单位有三名职工和六名实习生需要被分配到A,B,C三个地区进行锻炼,每个地区分配
经济周期的四个阶段依次是()A.繁荣、萧条、衰退、复苏 B.繁荣、衰退、萧条
B第一组三个图形的直线数依次是3、4、5,第二组图形的直线数依次是6、7、(8)。因此选择B。
并非所有的新兴产业都具有战略性,某些新兴产业发展到一定阶段才可能成为战略产业。战
甲、乙、丙三个仓库,甲280箱、乙210箱、丙180箱,丙分给甲和乙之后,甲是乙
美国研究人员分析了南极半岛和邻近的斯科舍海地区的实地数据后发现,20世纪70年代
C根据前一组图形的变化规律,可见图中的两个图形重叠在一起形成第三个图。
下面的文学形象中不属于四大吝啬鬼典型的是()A.《叶甫盖尼*奥涅金》中的叶甫盖尼
随机试题
Hegatheredhiscourageandwentonwritingmusic,thoughhecouldhearwhathe
Ifonecompanypaysnoattentiontothequalityofproduct,it_____________(注定
SHREWD:ACUMEN::A、absorbed:emotionB、fortunate:opportunityC、impetuous:in
水浸探伤时,钢管用横波检测的条件是()A.T/D≤40%或T/D≤20% B.
基金募集期限自()起计算。A.基金份额发售前两天 B.基金份额发售之日
根据某地级市基础测绘工作的需要,计划采用航空摄影测量方法生产该地区1︰2000
与左旋多巴合用可引起高血压危象和心律失常的是A.中枢M受体阻断药 B.单胺氧化
在城乡规划区内的国有土地使用权出让、转让必须符合城乡规划。下列哪个部门具体负责出
按照计量检定系统表进行检定的作用是()。[2010年真题] A.保证被检测量
慢性支气管炎和肺气肿不会出现的呼吸功能变化是A.小气道阻塞 B.大气道阻塞
最新回复
(
0
)