2. 从业资格
  3. 《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机

《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机

题库2022-08-02  64
问题 《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的(  )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.高效务实E.严重处罚
选项 A.以防为主

B.打防结合

C.密切协作

D.高效务实

E.严重处罚
答案 ABCD
解析 《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。
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