首页
登录
从业资格
( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为
( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为
考试题库
2022-08-02
96
问题
( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。A.洗钱B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理
选项
A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
答案
A
解析
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/781991.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
某研究所工作人员甲在工作之余自行完成了一项发明,但其利用的辅助物质条件来源于其所
行为科学研究显示,工作中的人际关系通常不那么复杂,也宽松些,可能是由于这种人际关
根据马斯洛的需要层次理论,人的行为决定于:A.需求层次B.激励程度C.精神状
流动资金贷款的偿还方式多为()。A.每半年结算一次利息,利随本清B.本息一次
20.货币政策是中央银行为实现()目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针
公司公开发行股票筹集资金是采用的信用形式为()。A.银行信用 B.商业信用
民事行为主体依法被宣告破产的资格,是指()。A.破产能力B.破产证明C.破
持续犯又称继续犯:是指犯罪行为在一定时间内处于持续不间断状态的犯罪。持续犯的犯罪
预备犯罪:是指为了实行犯罪事先准备工具、制造条件的行为。表现形式主要有两种:①准
以制度安排和政策导向方式表现出来的集体行为,不过是诸多个人意愿与个人选择的综合表
随机试题
以下对L-谷氨酸脱氢酶的描述哪一项是错误的?( )A.它催化的是氧化脱氨反应
开角型青光眼可以( )A.晚上看电视后眼发胀、视力下降 B.以上都不是 C.
医疗卫生工作者整体素质的核心内容是()A.医学道德素质和人文素质 B.
企业享受的下列税收优惠中,属于企业会计准则规定的政府补助的是( )。A.增值税
简述陕甘宁边区宪法原则的主要内容。
债权人直接向有管辖权的基层人民法院申请支付令,必须符合的条件有()。A.债务人
下列对相对偏差的说法正确的是()。A.偏差数值只能为正 B.是每一控制
(2018年真题)对管道元件的质量证明文件有异议时,下列做法正确的是()。A.
急性盆腔炎治疗原则
共用题干 男性,46岁。发热5天,于9月16日入院。体温维持在39℃以上,伴寒
最新回复
(
0
)