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反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是( )。A.客户身份资料和交易记录保
反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是( )。A.客户身份资料和交易记录保
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2022-08-02
91
问题
反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是( )。A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交易报告制度
选项
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
答案
B
解析
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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