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频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。A.资金业务
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。A.资金业务
考试题库
2022-08-02
100
问题
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。A.资金业务B.个人信贷业务C.柜面业务D.法人信贷业务
选项
A.资金业务
B.个人信贷业务
C.柜面业务
D.法人信贷业务
答案
C
解析
在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节,存在频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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