2. 从业资格
  3. 以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。A.指导、部署金融业

以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。A.指导、部署金融业

资格题库2022-08-02  86
问题 以下属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责的是（   ）。A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.接受单位和个人对洗钱活动的举报D.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
选项 A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.接受单位和个人对洗钱活动的举报
D.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
答案 D
解析 国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责主要有：
1．参与制定银行业金融机构反洗钱规章；
2．对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
3．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
4．审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
5．法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A、B、C三个选项属于中国人民银行的反洗钱职责。
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