首页
登录
从业资格
（2020年真题）按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束
（2020年真题）按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束
考试题库
2022-08-02
79
问题
（2020年真题）按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。A.至少保存五年B.退还给客户C.立即销毁D.至少保存十年
选项
A.至少保存五年
B.退还给客户
C.立即销毁
D.至少保存十年
答案
A
解析
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/747576.html
本试题收录于：
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务的业务活
银行往往根据客户类型，主要是（）进行理财业务分类。A.资产规模 B.性别
（）属于客户自身情况的突然变动。A.经济形势异于理财方案估计 B.自然灾害带
世纪70年代到80年代初期，个人理财业务的主要内容有（）。A.合理避税 B.
（）指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇
假设某客户现有的财务资金来源是5万元的资产和每年年底1万元的储蓄，如果用该资金来
商业银行的客户计划投资黄金，则其可以选择的投资方式有（）。A.纸黄金 B.金
个人理财业务中客户委托金融机构理财，实质是（）。A.金融机构代理客户理财 B
理财师工作的基本阶段的内容包括（）。 ①发现潜在理财客户 ②通过接触发现客户
关于理财顾问服务特点的描述，不正确的有（）。A.是商业银行向客户提供财务分析与
随机试题
【B1】[br]【B10】[originaltext]Rightnow￡4millionhasbeenspenttargeting
下列哪种心肌细胞4期自动去极化速度最大()。A.窦房结细胞 B.心房肌细胞
在()情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率小于无
某建设工程施工进度计划如下图所示（时间单位：天），则该计划的计算工期是（ ）天。
以下不属于城市供水工程总体规划的主要内容的是（ ）。A.预测城市用水量 B.
某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘
企业的存货总成本随着订货批量的增加而呈正方向变化。（）
加快建设创新型国家，建立()的技术创新体系。A.以企业为主体、市场为导向、产学研
下列工程质量事故情形中，属于规定的特别重大事故的有（ ）。A.死亡30人 B
关于地下水天然露头调查目的的说法，正确的是（）。A.确定包气带水文地质参数
最新回复
(
0
)
