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（2017年真题）金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（
（2017年真题）金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（
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2022-08-02
74
问题
（2017年真题）金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告。A.当地公安部门B.当地法院C.反洗钱信息中心D.当地检察部门
选项
A.当地公安部门
B.当地法院
C.反洗钱信息中心
D.当地检察部门
答案
C
解析
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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