首页
登录
从业资格
根据《反洗钱法》规定，应当建立健全反洗钱内控制度的机构是（ ）。A.中国银行业协
根据《反洗钱法》规定，应当建立健全反洗钱内控制度的机构是（ ）。A.中国银行业协
资格题库
2022-08-02
77
问题
根据《反洗钱法》规定，应当建立健全反洗钱内控制度的机构是（ ）。A.中国银行业协会B.中国人民银行C.国务院金融监督管理机构D.金融机构
选项
A.中国银行业协会
B.中国人民银行
C.国务院金融监督管理机构
D.金融机构
答案
D
解析
根据《反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/745660.html
本试题收录于：
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
()是金融市场运行的基础。A.企业 B.中央银行 C.金融机构 D
下列选项中，不属于中国人民银行职责的是（）。A.对银行业自律组织的活动进行
在发行过程中，发行者一般不直接同持币购买者进行交易，需要有中间机构办理，即（
下列不属于中国人民银行主要职责的是（ ）。A.制定货币政策 B.服务工商企业
国务院反洗钱行政主管部门是（ ）。A.中国人民银行 B.中国保险监督管理委员
（ ）是指国务院银行业监督管理机构在银行业金融机构已经或可能发生信用危机，严重
保险代理机构在开展代理业务的过程中，欺骗保险公司、投保人、被保险人或者受益人的行
基金管理人依法发售基金份额，募集基金，应当向国务院证券监管机构提交（ ）文件，
《证券法》规定，禁止证券公司及其从业人员从事（ ）损害客户利益的欺诈行为。A.
《商业银行理财产品销售管理办法》对理财产品宣传销售文本的规定包括（）。A.
随机试题
Businessvisitstendtobeextremelypunctual.Ifyouarrivelatetoabusi
在人际关系问题上我们不要太浪漫主义。人是很有趣的，往往在接触一个人时首先看到的都是他或她的优点。这一点颇像是在餐馆里用餐的经验。开始吃头盘或冷碟的时候，印象很好
HaveyouheardofBali,aplacetothesouthofIndonesia?It’sasmallisla
稳态运行时，全系统频率相同，频率调整集中在发电厂，调频手段只有调整原动机功率一种
阅读下面材料并回答问题。 材料：下面是某历史教学法教材在论述课文辅助系统时
风险控制部门或投资者对证券投资进行风险控制时，通常会控制()证券的投资比例。A.
国外金融机构在我国发行的人民币债券称为()A.熊猫债券 B.扬基债券 C.武
患者，男性，50岁，近1年头昏、乏力，活动后心慌、气急就诊。血液一般检查：红细胞
一般来讲，当np≥5，且n(1-p)≥5时，就可以认为样本容量足够大。（）
下列关于工程归档文件质量要求的说法，正确的是（ ）。A.归档的纸质工程文件应为
最新回复
(
0
)
