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某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外
免费题库
2022-08-02
42
问题
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
选项
答案
错
解析
反洗钱的相关内容：应该及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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